Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional a una organización presuntamente especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las “estafas piramidales”. El grupo habría obtenido más de 50 millones de euros a través de estafas a unas 50.000 personas, 6.000 de ellas ubicadas en España.

Tras más de año y medio de investigación, los agentes pudieron constatar la existencia una empresa que captaba a sus víctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vídeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecía un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañía en la red.

Un dinero que era convertido por la empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realmente no tenía valor alguno, y que imposibilitaba así recuperar sus inversiones.

La investigación de la Policía Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, presentada en la Agregaduría de Interior en Bolivia, y al análisis de las denuncias interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales.

En total, hay 20 personas detenidas: cuatro en Arrecife, dos en  Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo y dos en la provincia de Alicante.

Además, se han realizado cinco registros en los que se han intervenido 18 equipos informáticos: portátiles, discos duros, CPUs y tablets; numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales; 15.505 euros y dos vehículos de alta gama.

Paralelamente, se ha bloqueado una cuenta bancaria en Letonia con más de cinco millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.

Víctimas captadas en charlas y actos publicitarios

Los miembros de esta organización habían creado una amplia red de clientes o víctimas que habían captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, videos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era  atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya sea principal o extra en su economía y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.

La empresa estafadora pagaría a las víctimas inversoras en una moneda virtual inventada que realmente no tenía valor alguno

Estos ingresos surgen de la compra de los packs que la empresa ofrece, y por los que comenzarán, en teoría, a tener beneficios de forma rápida, con el simple hecho de insertar una serie de anuncios de la compañía en la red. Las ganancias conseguidas irían en proporción directa al pack contratado.

“Los referidos packs ofrecen una rentabilidad muy grande, por ejemplo, con una inversión de 18.000 dólares americanos se podían llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 dólares, prorrateados en pagas semanales de 1.300 dólares cada una”, indica la Policía.

“Ante esta elevada rentabilidad, las víctimas no dudaban en invertir en la compañía, convenciendo a la vez, a amigos y familiares para que hicieran lo mismo, con lo que el número de afectados se incrementa de forma exponencial”, añadió este miércoles la Policía Nacional.

“Falsa moneda virtual”

Posteriormente, la compañía decidía convertir todo el dinero que las víctimas tienen acumulado, “y que se encontraba en dólares americanos, en una moneda virtual inventada por la empresa y que sería como las víctimas recibirían el pago a sus servicios”.

“Esta nueva moneda no tiene valor alguno, ni está integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual, por lo que, las víctimas, ven cómo sus dólares han sido transformados en algo inservible, y sin posibilidad alguna de recuperarlos, a no ser que consigan ser ellos mismos quienes a través del endose a nuevas víctimas, consigan que éstos les paguen en moneda real”, añade la Policía sobre el ‘modus operandi’.

La Policía considera que el “sistema” utilizado era “muy efectivo para la empresa, ya que el dinero en dólares realmente no sale de sus arcas, simplemente cambia la titularidad de la persona que lo ha aportado”.

“Ese dinero se encuentra colocado en diferentes cuentas situadas en países calificados como paraísos fiscales, o con grandes beneficios fiscales” y “el volumen final de la estafa podría ascender a unos 50 millones de euros, con un número de víctimas que podría oscilar en torno a las 50.000 personas a nivel mundial”, destaca la Policía.