El Equipo @ Lanzarote, en el marco de la Operación BREVAL ha esclarecido un delito de estafa realizada por transferencia bancaria a través del método del BEC, en el que el presunto autor, una persona de 21 años con domicilio en la localidad de Vigo, consiguió hacerse con el control del correo electrónico y así modificar una orden de transferencia bancaria, haciéndose pasar por la persona legítima.

Esta investigación se inició a raíz de la denuncia en la que se puso en conocimiento que alguien había suplantado el correo electrónico de la empresa, modificando el archivo donde estaban los datos de la cuenta de destino, y transfiriendo la cantidad económica a una cuenta diferente, por ello inmediatamente los componentes del Equipo @ de Lanzarote, dentro de las labores encomendadas en la lucha contra las estafas en internet, realizaron las pesquisas policiales oportunas en la que pudieron identificar estos hechos como una de las estafas más lucrativas que se suelen realizar a las empresas por e-mail mediante suplantación de identidad siendo este método conocido como BEC, Business Email Compromise.

En este tipo de ataques, los ciberdelincuentes acceden en sistemas de correo electrónico o emplean tácticas de ingeniería social para obtener información sobre sistemas de pago corporativos y, posteriormente, engañar a empleados para que realicen transferencias a sus cuentas bancarias.

Asimismo el Equipo @ pudo detectar como en un principio el presunto autor consiguió desviar una transferencia bancaria por valor de 38.000 euros en detrimento de una empresa vitivinícola de la isla de Lanzarote

Se da la circunstancia de que el presunto autor, una vez se hizo con la transferencia de la empresa, se dedicaba a realizar extracciones de dinero efectivo en cajeros donde sabía que no existían cámaras de seguridad que pudieran registrar sus movimientos gráficos y complicar con ello las labores de identificación.

Cabe destacar que la rapidez en la actuación del Equipo @ fue fundamental, ya que una vez localizado el origen de la cuenta bancaria, se logró hacer las gestiones oportunas con la entidad que permitieron la devolución a su legítimo propietario de 28.143,85 euros.