La Guardia Civil de Lanzarote ha concluido una investigación sobre un caso de usurpación de estado civil y blanqueo de capitales. El presunto autor, un hombre de 35 años residente en Alicante, habría creado una cuenta en una conocida plataforma de apuestas online utilizando la identidad de una tercera persona ajena a los hechos, y obtener así cuantiosos beneficios.

La investigación se inició el 6 de junio de 2024, cuando la víctima denunció haber recibido una reclamación de la Agencia Tributaria por un importe de 12.144,55 euros. Esta cantidad correspondía a impuestos sobre ganancias obtenidas en una conocida plataforma de apuestas online, actividades que la denunciante desconocía, y en los que no había participado de ninguna manera.

El Equipo @ de la Guardia Civil, especializado en ciberdelincuencia, llevó a cabo una exhaustiva investigación digital, identificando al presunto autor del hecho, siendo este un ciudadano residente en la localidad de Alicante.

Los agentes analizaron minuciosamente los movimientos, lugares de desarrollo y la trazabilidad de las operaciones realizadas a través de Internet. Esta labor se complementó con la colaboración de diversas entidades e instituciones nacionales e internacionales.

El presunto autor habría creado una cuenta en una conocida plataforma de apuestas online utilizando la identidad de la víctima. Durante el año 2023, realizó numerosas operaciones de juego, obteniendo importantes beneficios. Posteriormente, retiraba el capital obtenido a través de cuentas bancarias bajo su control directo.

La gravedad del delito se acentúa por el hecho de que el investigado habría tributado estos beneficios a nombre de la perjudicada, lo que llevó a la Agencia Tributaria a reclamarle el pago de impuestos en la declaración de la renta de 2024.

Las diligencias una vez finalizadas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Arrecife.

Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de los delitos cibernéticos y la importancia de la labor especializada de unidades como el Equipo @ de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia online.

Consejos

Debido al elevado número de damnificados por esta metodología delictiva, la Agencia Tributaria ha creado un protocolo específico para denunciar en caso de detección, a través de la declaración de la renta, de cuantías generadas o adeudadas en concepto de “juego” ajenas a la actividad de los usuarios.